Скандал навколо розграбування «Дельта Банку» отримав новий гучний поворот: слідство заблокувало мережу криптовалютних гаманців та іноземних рахунків, через які виводилися сотні мільйонів. Попри офіційні санкції Ради національної безпеки і оборони, міжнародний розшук і статус банкрута, структура екс-банкира Миколи Лагуна продовжує працювати в самому центрі Києва, викачуючи з українців величезні кошти.
За даними слідства, у період з 2012 по 2015 рік керівництво «Дельта Банку» на чолі з його головним власником організувало масштабну схему виведення капіталу. Замість реального кредитування бізнесу здійснювалися фіктивні операції на користь пов’язаних компаній з однаковими адресами та нульовим забезпеченням. Фіналом цієї «корупційної вакханалії» став крах установи та колосальні збитки для держави — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює завдану шкоду у 22,8 мільярда гривень.
Найбільш обурливим у цій історії є те, що навіть після втечі Лагуна за кордон, оголошення його в міжнародний розшук та накладення 10-річних санкцій РНБО у вересні 2025 року, злочинний механізм не зупинився. За оперативною інформацією, у Києві і досі функціонує таємний «бек-офіс», укомплектований колишніми менеджерами банку. Вони продовжують управляти десятками гектарів землі, елітною нерухомістю, комерційними об’єктами та навіть активами в окупованому Криму, оформленими на підставних осіб.
Ця тіньова імперія щомісяця генерує щонайменше 200 тисяч доларів чистої готівки мимо будь-яких податків. Отриманні кошти оперативно конвертуються у криптовалюту та розкидаються по десятках гаманців на біржі Binance, а також виводяться через західні та турецькі фінустанови (Revolut, Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi).
Лише нещодавно Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на ці активи, визнавши їх речовими доказами у справі про легалізацію злочинних доходів в особливо великих розмірах. Проте залишається відкритим головне питання: чому структура, яка обікрала українських вкладників на мільярди, роками спокійно крутила мільйонні потоки просто під ніком правоохоронних органів?
Українське оборонне відомство знову опинилося в епіцентрі резонансного корупційного скандалу, пов’язаного з прямим конфліктом інтересів…
Антикорупційна буря у силових відомствах України сягнула свого апогею. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та…
Скандал навколо масштабного наркосиндикату «Хімпром» та його прибуткової мережі «сувенірних» магазинів U420 обростає новими, дедалі…
Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і…
Українські антикорупційні та правоохоронні органи знову опинилися в епіцентрі грандіозного та безпрецедентного міжвідомчого конфлікту, який…
Українська енергетика під час повномасштабної війни продовжує залишатися годівницею для обраних кланів, де державні мільярди…