Мільярдні тіньові потоки в гемблінгу: Гетманцев звинуватив BetKing у податкових махінаціях

Гральний ринок України знову опинився в епіцентрі гучного корупційного скандалу. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев публічно заявив про те, що тіньові схеми в азартному бізнесі не лише збереглися, а й продовжують витягувати з державного бюджету колосальні кошти. У фокусі уваги нардепа опинився онлайн-оператор BetKing, а також пов’язані з ним фінансові установи та інші гравці ринку. Раніше масштабні розслідування навколо цієї платформи та можливих махінацій із платежами вже привертали увагу громадськості.

Гучні заяви Гетманцева: мільярдні збитки та «фаворити»

У своєму офіційному Telegram-каналі Данило Гетманцев підняв питання про ефективність державного регулювання гральної сфери. За його словами, схеми ухилення від сплати податків, з якими раніше намагалися боротися, досі функціонують. Окремими деструктивними елементами ринку він назвав компанії BetKing, SlotCity та Beton, охарактеризувавши їх як колишніх «фаворитів» і вказавши на черговий перерозподіл ринку під час зміни керівництва у профільних відомствах.

Нардеп також згадав у скандальному контексті Sense Bank, підкресливши, що сукупний обсяг втрат державного бюджету від подібних оборудок може становити щонайменше 20 мільярдів гривень щорічно. Парламентарій звернувся до правоохоронних органів із жорстким запитанням щодо бездіяльності та відсутності реальних результатів у припиненні цих тіньових практик.

«Міскодинг» та скандальний слід банків

Поява бренду BetKing у контексті фінансових зловживань не є чимось новим. Раніше у медіа неодноразово аналізувалася інформація про можливе використання цією платформою схем із так званим міскодингом — підміною кодів категорії та призначення платежів задля приховування реального походження грошей та уникнення податків.

Фінансові потоки BetKing пов’язували з низкою комерційних банків, зокрема АТ «Банк Український капітал» та «Сенс Банк».

• Банк «Український капітал» неодноразово фігурував у розслідуваннях та асоціювався з бізнесменом і колишнім депутатом Сергієм Белашовим, який раніше затримувався ВАКС у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці» на майже 204 млн грн. Сам банк за підсумками минулих періодів декларував мільйонні збитки, проте продовжує проводити операції.

• «Сенс Банк», який після націоналізації мав стати взірцем чистоти державного управління, останнім часом регулярно потрапляє у скандали через ймовірні складні фінансові схеми та зв’язки з одіозними бізнес-групами.

Кримінальні провадження та реальність грального бізнесу

Діяльність структури ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (яку пов’язують із ринковими процесами навколо BetKing) уже давно перебуває під пильним прицелом правоохоронців. У судових реєстрах містяться десятки кримінальних, адміністративних та господарських проваджень.

Найрезонанснішим залишається розслідування Бюро економічної безпеки України (БЕБ), яке перевіряє операторів азартних ігор на предмет ухилення від сплати податків, легалізації незаконних доходів та використання міскодингу під час проведення транзакцій. Крім того, фіксувалися випадки, коли через платформу відмивалися кошти, здобуті злочинним шляхом (зокрема, через шахрайські схеми з системою «Приват24»).

Заява Данила Гетманцева вкотре оголює системну проблему: попри офіційні декларації про детінізацію, фінансовий моніторинг у сфері онлайн-гемблінгу хронічно дає збій, дозволяючи мільярдним потокам оминати державний бюджет. Чи наважаться правоохоронці провести реальне розслідування діяльності BetKing та пов’язаних із ними фінустанов — питання, яке залишається відкритим.