Санкції проти Pin-Up: зв’язки з Росією, відмивання грошей і загроза ЗСУ

25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив 10-річні санкції проти компаній, пов’язаних із брендом онлайн-казино Pin-Up, зокрема ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», GURUFLOW TEAM LTD, Carletta N.V. та інших. Цей крок став відповіддю на розкриття масштабної злочинної схеми, що включає зв’язки з Росією, відмивання грошей, ухилення від податків і використання платформи для впливу на українських військових.

Про це повідомляє АНТИКОР.

Pin-Up: фасад і реальність

Pin-Up позиціонує себе як розважальна платформа для азартних ігор, пропонуючи слоти, рулетку та ставки. В Україні бренд діє через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яке отримало ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у квітні 2021 року. Яскравий дизайн і обіцянки швидких виграшів приваблюють гравців, але за цим фасадом ховаються серйозні злочини: співпраця з РФ, фінансова махінація та сприяння лудоманії серед військових, що загрожує національній безпеці.

ЗМІ неодноразово повідомляли про ймовірну незаконну діяльність Pin-Up, але бракувало конкретики. Навесні 2025 року судові слухання в кримінальних, адміністративних, цивільних і господарських справах розкрили деталі злочинної схеми, до якої причетні бізнесмени та посадовці, зокрема голова КРАІЛ Іван Рудий.

Кримінальне провадження

Кримінальне провадження №62024000000000286 від 10.04.2024 розкриває діяльність організованої злочинної групи (ОЗГ), пов’язаної з Pin-Up. Фігурантам висунуто звинувачення за:

• Ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК (групове пособництво державі-агресору, до 12 років ув’язнення).
• Ч. 4 ст. 111-1 КК (колабораціонізм).
• Ч. 2 ст. 209 КК (відмивання майна).
• Ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від податків).
• Ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК (створення злочинної організації).
• Ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю).
• Ч. 1 ст. 345-1 КК (погрози журналістам).
• Ч. 1 ст. 365-3 КК (незаконне збагачення).
• Ч. 1 ст. 366 КК (підробка документів).
• Ч. 2 ст. 309 КК (незаконне поводження з наркотиками, стосується Івана Рудого).

Ключові гравці

ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» офіційно належить Ігорю Зотьку, який нібито придбав компанію за 30 млн грн. Проте, за даними Держфінмоніторингу (протокол №0332/2024/ДСК від 17.04.2024), законних джерел для цієї суми немає. Зотько був номінальним власником, а реальними бенефіціарами є:

• Дмитро Пунін, громадянин Росії, якому відмовлено в посвідці на проживання в Україні через загрозу безпеці.
• Марина Ільїна, громадянка України, дружина Пуніна (шлюб укладено в РФ у 2017 році).
• Володимир Ільїн, батько Ільїної, який передав права на торговельну марку PIN-UP і домен pin-up.ua за ліцензійним договором №1/06 від 24.06.2021.

Центральною постаттю, що забезпечувала роботу схеми, був голова КРАІЛ Іван Рудий, який замість нагляду за гральним бізнесом покривав діяльність Pin-Up.

Схема: мережа компаній і російський слід

Pin-Up діяло як складний механізм із мережею компаній, що виводили кошти за кордон і приховували бенефіціарів. У центрі — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яке співпрацювало з офшорами: GURUFLOW TEAM LTD, Carletta N.V. (Кюрасао), PIPROSE HOLDING, MONAK LIMITED, B.W.I. Black-Wood Limited. Ці структури створювали фінансовий лабіринт, ускладнюючи відстеження капіталу.

GURUFLOW TEAM LTD отримала від «Укр Гейм Технолоджі» 6,246 млн євро як роялті за програмне забезпечення GURU PLATFORM SUIT (договір від 15.03.2021, підписанти — Пунін та Ільїна). ДПС (дослідження від 26.09.2024) визнала ці транзакції такими, що мають ознаки легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, оскільки GURUFLOW належить громадянам РФ.

Carletta N.V., яка управляла сайтом pin-up794.com, використовувала те саме програмне забезпечення, що й українське Pin-Up, і працювала з російськими платіжними системами (висновок КНДІСЕ від 23.04.2024). Це дозволяло переказувати кошти до Росії під виглядом легальних операцій. Російські компанії, зокрема ООО «Фонкор» (раніше ООО «Пинап.Ру»), пов’язані з Пуніним і Олександром Матяшовим, отримували ці гроші. Частина йшла на підтримку ветеранів так званої «СВО» (протоколи оглядів від 05.11.2024), перетворюючи Pin-Up на інструмент фінансування ворога.

Для приховування схеми використовувалися українські компанії-прокладки: ТОВ «Вікторія-Софт», ТОВ «ФК «Єдиний Простір», ТОВ «Стар Консалт», ТОВ «Укр Гейм Консалтинг Груп». Наприклад, «Вікторія-Софт» втратила ліцензію КРАІЛ через зв’язки з РФ (справа №320/28259/23). Протоколи огляду російських вебресурсів (05.11.2024) і допит свідка з PinUp.service (13.06.2023) підтвердили, що співробітників змушували обслуговувати російських клієнтів.

Роль Івана Рудого

Іван Рудий, очолюючи КРАІЛ із 2020 року, став ключовим покровителем Pin-Up. Судова ухвала від 28.03.2025 (справа №757/13260/25-к) вказує, що він систематично прикривав компанію, блокуючи спроби анулювати її ліцензію. Слідство стверджує, що Рудий мав корумповані зв’язки з Мін’юстом, АРМА, БЕБ, судами та членами Міжвідомчої робочої групи з санкційної політики, хоча конкретні імена не названі.

У лютому 2023 року експерти КРАІЛ рекомендували позбавити «Укр Гейм Технолоджі» ліцензії через російські зв’язки, але Рудий наказав переробити висновок (протокол допиту директора Департаменту нагляду КРАІЛ). Питання анулювання знімали з порядку денного засідань КРАІЛ 8, 15, 25 серпня та 18 вересня 2023 року (протоколи №12, 14, 15, 19). Одне засідання (01.08.2023) скасували через «хворобу» спільника Рудого (лист КНП №59/б від 13.01.2025). На Комітеті ВР із фінансів (27.11.2024) Рудий заперечував зв’язки Pin-Up із РФ, ігноруючи листи ДБР із протилежними доказами.

Рудий тиснув на колег, які виступали за анулювання ліцензії. Керівник апарату КРАІЛ повідомила про переслідування, а член КРАІЛ підтвердила блокування питання 8 серпня 2023 року (протоколи допитів). 18.12.2024 Рудого заарештували за підозрою в пособництві РФ. Під час обшуків 16.12.2024 знайшли кокаїн із його генетичними слідами, що додало звинувачення за ч. 2 ст. 309 КК. Листування в його телефонах («iPhone 15 Pro Max» і «iPhone X», протоколи від 16.01.2025) підтвердило координацію із Зотьком та іншими.

Шкода ЗСУ

Pin-Up завдавало удару по ЗСУ, сприяючи лудоманії серед військових. Висновок КНДІСЕ (21.11.2024) показав, що сайт pin-up.ua провокував залежність, руйнуючи дисципліну, фінанси та психологічний стан солдатів, знижуючи їхню боєздатність. Найнебезпечніше — збір даних про місцезнаходження користувачів, які через зв’язок із російським pin-up794.com могли передаватися ворогу, загрожуючи військовим позиціям.

Податковий борг

ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» накопичило податковий борг у 282,3 млн грн. Податківці не знайшли майна компанії за адресою в Києві (вул. Соловцова Миколи, 2, офіс 38/1). 09.05.2025 Київський окружний адмінсуд арештував рахунки компанії до 07.07.2025, дозволивши операції лише для зарплат, податків і боргу.

Діяльність після санкцій

Попри санкції, Pin-Up продовжує працювати через сайти, зокрема textilhouse.com.ua та dyadkovychi.org.ua, позиціонуючи себе як українську компанію. На pin-up.ua заперечують зв’язки з РФ. За даними Sprotyv.org, платформа накручує поведінкові фактори для покращення репутації, а бенефіціари намагаються видалити з Google інформацію про Зотька.

Аналіз відгуків на kazinoazov.net і casinoguru-en.com показує шаблонні позитивні коментарі, ймовірно, від ботів, і реальні скарги на шахрайство, що підриває імідж Pin-Up.

Судові суперечки

Pin-Up разом із ТОВ «Вбет Україна» (пов’язують із російським бізнесом через BetConstruct, братів Бадалянів та Артура Гранца), ТОВ «Королівська компанія розвитку», ТОВ «Грандіс Проперті Лімітед», ТОВ «Софт Констракт Україна», ТОВ «Транітадевелопмент», ТОВ «Аксімілайн» і ТОВ «Фаст Кредит» подали позов до Дніпровського райсуду Києва (справа №755/12027/24, рішення №123162313 від 20.11.2024). Вони оскаржували дописи в Telegram (імовірно, канал «Брудні ігри»), які звинувачували їх у зв’язках із РФ, судових маніпуляціях і незаконних операціях через «Даймонд Пей».

Суд відхилив позов, визнавши дописи оціночними судженнями, посилаючись на ст. 30 Закону «Про інформацію» та прецеденти ЄСПЛ (Lingens v. Austria). Позивачі не довели шкоди репутації, а їхній лінгвістичний аналіз відхилено через некомпетентність.

Ліквідація КРАІЛ і висновки

Скандал із Pin-Up став підставою для ліквідації КРАІЛ у 2025 році. Іван Рудий та його команда покривали не лише Pin-Up, а й інші казино з російськими зв’язками, як-от Parimatch, послаблюючи економіку та ЗСУ. Корупція в КРАІЛ сягала Мін’юсту, БЕБ і судів. Pin-Up — це не лише казино, а історія про зраду, що загрожувала національній безпеці. Арешт Рудого, санкції та ліквідація КРАІЛ — кроки до справедливості. Проте залишається питання, чи вдасться довести провадження до кінця та заблокувати Pin-Up глобально, чи корумповані зв’язки дозволять фігурантам уникнути покарання.